Descripción del puesto

Buscamos un profesional senior, con amplia trayectoria en Cumplimiento, Prevención de Lavado de Dinero (AML) y regulación financiera. La persona ideal tendrá la experiencia y el criterio necesarios para gestionar procesos regulatorios de forma autónoma, interactuar con entes gubernamentales y legales, y liderar la preparación de documentación clave en el marco de nuestras operaciones fintech.

Responsabilidades:

• Ser el punto de contacto principal ante organismos regulatorios y estudios jurídicos.
• Elaborar y mantener actualizados manuales, políticas y protocolos de cumplimiento.
• Dar respuesta a requerimientos legales y regulatorios, incluyendo inspecciones y auditorías.
• Supervisar políticas internas de AML/KYC y asegurar su correcta implementación.
• Evaluar riesgos legales y reputacionales, proponiendo estrategias de mitigación.
• Asegurar el alineamiento con marcos regulatorios locales e internacionales.
• Brindar capacitaciones internas sobre normativas aplicables y buenas prácticas.

Requisitos

• Sólida experiencia profesional comprobable en Compliance o AML.
• Antecedentes comprobables en interacción con organismos como bancos centrales, UIF o reguladores financieros.
• Formación en Derecho, Contabilidad o Finanzas.
• Excelente redacción en español y buen nivel de inglés para documentación técnica.
• Criterio, autonomía y alto nivel de confidencialidad.

Deseables:

• Experiencia en empresas fintech, pagos digitales o servicios financieros internacionales.
• Conocimiento de marcos regulatorios globales (FATF, OFAC, Directivas AML europeas).
• Haber liderado auditorías o estrategias regulatorias a nivel interno.

Beneficios

• Salario competitivo.
• Trabajo remoto.
• Oportunidades de crecimiento y aprendizaje.